Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan de cualquier tipo de participación delictiva, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen o localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aún cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

¿Cumple su empresa esta obligación?

 

“¿Sabe cuanto podría costarle a su empresa el no estar al tanto de la nueva normativa?”

Según el artículo 29 de la ley 10/2010 de 28 de Abril, el incumplimiento de la obligación de formación de empleados, constituirá una infracción grave que podrá ser sancionada con una multa mínima de 60.001€ y una máxima de 150.000€.

Servicios

Consultoría

Información y asesoramiento gratuito sobre la normativa y sobre cómo afecta esta a su empresa.

Implantación

Adaptación del sistema interno de la empresa a las exigencias de la nueva normativa.

Formación

Cursos trimestrales ante posibles novedades legislativas y para nuevos empleados.

Auditoría

Evaluación anual de las medidas de control interno y proposición de posibles rectificaciones.

Auditoría por Consultor Externo

Tal y como establece el artículo 28 de la Ley 10/2010, las medidas de control interno serán objeto de examen anual por un experto externo. Nuestros consultores emitirán un informe, atendiendo a las exigencias y criterios establecidos en la Orden EHA/2444/2007, que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y se le harán las propuestas de rectificaciones o mejoras pertinentes.

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