Cursos de Prevención de Blanqueo de Capitales
Ya puedes consultar fechas y contenidos de los Cursos teórico y prácticos para este año 2024 para el cumplimiento y adaptación al nuevo Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de 10/2010, de 28 de abril.
Cumple con la normativa y realiza tu formación anual obligatoria si eres sujeto obligado. Te lo ponemos muy fácil, o bien realizando la formación teórica que puede ser bonificada de 50 horas más el Seminario Práctico, o si ya has realizado la formación teórica, solo has de realizar la formación obligatoria anual del Seminario Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Formación Teórica e-learning tutorizada PBC
horas e-learning
euros (bonificables 350€ máx.)
Del 1 de abril al 31 de mayo 2024
Seminario Práctico Online Obligatorio PBC
horas (Novedades y Práctica)
euros por alumno
2 de mayo de 16:00h a 18:30 horas.
Fórmate y cumple con la normativa para evitar el blanqueo de capitales.
¿Qué obligaciones tienen los sujetos obligados en materia de formación de Blanqueo de Capitales?
La ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, nos habla de 3 grandes bloques de obligaciones:
1.- Las relativas a una diligencia debida en la realización de su actividad.
2.- Aquellas relacionadas con la información de los clientes y de la supervisión, seguimiento e información de las operaciones
3.- La relativa a la obligatoriedad de realizar formación y el cumplimiento de la Ley.
Si eres sujeto de obligado cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, este planteamiento avala la formación obligatoria anual de los trabajadores de una empresa, autónomo o freelance sujeto obligado.
Los responsables de las empresas o autónomos que son sujetos obligados, deben asegurarse de que sus empleados conocen las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La Ley establece que el Órgano de control interno (OCI) debe aprobar un plan anual de formación y que debe quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación y además requiere que realicen una formación teórico-práctica anual, obligatoria para actualizar la normativa y revisión de la Ley.
¿Qué voy a aprender en el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales?
El objetivo de la formación es conocer de primera mano qué se entiende por blanqueo de capitales, su normativa vigente, cómo se regula, cuáles son los sujetos obligados y todas las obligaciones que impone la ley así como los tipos y cuantías de las sanciones derivadas por el incumplimiento de esta ley. Además de la formación teórica, ofrecemos una formación práctica donde se indicarán las novedades y además se mostrarán diversos casos prácticos para reforzar el conocimiento de dicha ley.
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan de cualquier tipo de participación delictiva, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen o localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aún cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.
Todos los años, ofrecemos la solución para que empresas y autónomos sujetos obligados, cumplan con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de 10/2010, de 28 de abril, tanto para la formación teórica inicial, como la formación práctica anual obligatoria para los trabajadores sujetos obligados, de empresas sujetas a dicha obligación, profesionales inmobiliarios, asesorías, despachos profesionales, etc. y quedar acreditada dicha participación de forma anual.
Se realiza la expedición de un Diploma acreditativo que avala la formación realizada.
¿A quién va dirigido?
Entidades aseguradoras y corredores de seguros, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios y registradores de la propiedad, abogados, administraciones de lotería, entidades bancarias, constructoras, casinos de juego, procuradores, diversos profesionales independientes y/o personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades; también fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
Programa Formación Teórica
e-learning inicial PBC.
✅ Duración: 50 h
✅ Modalidad: E-learning tutorizada.
🕐 Del 1 de abril al 31 de mayo.
👍 Bonificable 100% para empresas.
(Precio sin bonificación 350€)
👍 Diploma Acreditativo.
La Formación Teórica en PBC la podrán realizar cualquier empleado asalariado de la empresa, en especial el responsable de PBC.
TEMARIO
UD1. Blanqueo de capitales.
1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.
UD3. Identificación de clientes.
3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.
Seminario Práctico Online PBC.
Novedades y práctica.
✅ Duración: 2 horas y 30 minutos
✅ Modalidad: Videoconferencia.
🕐 2 de mayo de 16:00h a 18:30 horas.
👍 Importe: 100€ por asistente*.
👍 Diploma Acreditativo.
Formación Anual Obligatoria en PBC de los trabajadores de las empresas sujetos obligados por el SEPBLAC. (Única Convocatoria)
El Seminario práctico será impartido por un auditor especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. En este seminario se verán todas las novedades y cómo detectar y prevenir el Blanqueo de Capitales aplicado a casos reales y sectores. Sólo se requiere disponer de un equipo con conexión a internet y altavoces.
*Solo se podrá justificar y obtener el diploma acreditativo de la formación anual obligatoria a los asistentes que esté registrados y tengan abonado el seminario. Precio por persona.
Objetivos de las formaciones
Adquirir conocimientos en profundidad partiendo de “0” de qué se entiende por blanqueo de Capitales.
Aprender su normativa vigente, cómo se regula y cuáles son los sujetos obligados.
Conocer todas las obligaciones que impone la ley, así como los tipos y cuantías de las sanciones derivadas por el incumplimiento de esta ley.
Conocer diversos casos prácticos para reforzar el conocimiento de dicha ley.
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